钱被冻结在pos机里(钱被冻结在pos机里还能用吗)

瑞银信pos机冻结钱被扣,怎么办

1、涉嫌套现导致冻结

如果频繁的使用pos机大额消费，或频繁的大额取现等原因，造成了银联对你的信用产生怀疑，银联会通知银行怀疑账户有套现的嫌疑。

解决方法，提供过去一年的信用卡消费凭证，否则的话就只能等了。

2、多次逾期还款

解决办法是：全额还款，打电话给客服，要求解冻，结果可能被降额度，但如果逾期次数不多，一般客服会给解冻的。

3、不当使用POS机

目前刷卡交易泛滥，导致信用卡的消费记录呈现混乱的状态。

POS机账户被冻结怎么办

第一时间联系给办理机器的客户经理，如果联系不上客户经理及时联系官方客服，投诉一下，让代理商及时联系，一般提供相应的签购小票和出货单等相关的资料，支付公司会在十五个工作日给反馈的信息。

pos冻结原因:

1、冻结商户资金。

主要是因为商户涉嫌违法、违规交易，第三方支付公司主动发现的风控操作；或者持卡人向银行提起争议，第三方支付公司为了避免争议资金被清算，实行暂扣动作。

2、冻结客户资金。

主要是客户的一些违规动作，如：信用卡套现、伪卡交易、盗卡交易、非法等，不排除与商户合谋欺诈的情况。第三方支付公司根据自身的风控模型，匹配出疑似问题交易，进行风控操作，部分重要交易会上报监管机构，或向商业银行求证。

POS机钱被冻结说我涉嫌洗黑钱会被抓吗

POS机钱被冻结说我涉嫌洗黑钱会被抓吗？

只要你没有犯过这些事，就不会被抓，如果有，就会被抓，目前被冻结，只是调查阶段。

涉嫌pos机犯罪有哪些情况

POS的犯罪主要有以下几种形式：

一，涉及伪卡交易

二，涉及洗黑钱。

三，非法改造刷卡机，进行违规套利或者是，影留客户资料。

四，涉嫌套现。

五，所经营范围，经营商品，属于工商以及国家所禁止的。

别人想用我的POS机套现2万违法吗？我要承担什么责任？

别人想用我的POS机套现2万是的，违法。使用pos机为他人套现，情节严重的，构成非法经营罪。

法律分析

信用卡套现增加了我国金融秩序中的不稳定。我国对于金融机构有严格的准入制度，对金融机构资金的流入流出都有一系列严格的规定予以监控。那些不法分子联合商户通过虚拟机刷卡消费等不真实交易，变相从事信用卡取现业务等行为却游离在法律的框架之外，违反了国家关于金融业务特许经营的法律规定。背离了人民银行对现金管理的有关规定，还可能为“”等不法行为提供便利条件，这无疑给我国整体金融秩序埋下了不稳定。银行风险的增大，大量不良贷款的形成也将破坏社会的诚信环境，阻碍信用卡行业的健康发展。非法提现对发卡银行的伤害是巨大的。绝大多数的信用卡都是无担保的借贷工具，只要持卡人进行消费，银行就必须承担一份还款风险。所以在通常情况下，银行通过高额的透支利息或取现费用来防范透支风险。可是，信用卡套现的行为恰恰规避了银行所设定的高额取现费用，越过了银行的防范门槛。特别是一些贷款中介帮助持卡人伪造身份材料，不断提升信用卡额度，银行的正常业务受到巨大的干扰，也带来了巨大的风险隐患。由于大量的套现资金，持卡人无异于获得了一笔笔无息无担保的个人贷款。而发卡银行又无法获悉这些资金用途，难以进行有效地鉴别与跟踪，信用卡的信用风险形态实际上已经演变为投资或投机的信用风险。一旦持卡人无法偿还套现金额，银行损失的不仅仅是贷款利息，还可能是一大笔的资产。

法律依据

《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

利用办理pos盗取用户钱怎么办

利用办理POS导致当事人资金被盗取应该及时报警处理，需要按照以下三个步骤来完成资金的追回。

搜集好相应的证据，提供对方的身份或者是POS机的品牌。

其次是到线下的公安机关去办理报案，这样子有利于案件的调查。

再者是让警察立案处理，提供有力的证据，并且提供分子的身份信息，最终再追回赃款。

办理POS机的注意事项：

1、不要随意泄露的自己的银行卡信息。

2、不要随意泄露自己的身份信息。

3、应该在正规的渠道办理。

客户来我pOS机刷黑钱后我不转给他犯法吗

你好，在法律的角度上来说洗黑钱是违法的，客户来你这刷黑钱，你没有转给他是正确的，但是你不能自己私自保留，建议你报警处理，毕竟刷黑钱本身就是不对的。

对于洗黑钱的行为，我国法律处罚如下：

根据《刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下或者拘役，并处或者单处数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下，并处数额百分之五以上百分之二十以下罚金：

(一)提供资金账户的;

(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;

(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;

(四)协助将资金汇往境外的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下或者拘役;情节严重的，处五年以上。

关于POS机交易,钱被冻结的问题

关于POS机交易，钱被冻结的问题

提供你的商户编号，我可以帮你查查。还有POS一定要找正规的公司办理，第一要有支付牌照，这是前提，应为现在有资格从事收单清分的公司必须是拿了人民银行发的支付业许可证的，其它都是二清公司，二清公司钱是先到二清公司的帐上再划给你的，一般银行的POS第一笔交易是不会冻结的，这都是二清公司自已搞的，你可以打电话到银联举报，先查查你的商户编号在银联有没有。如果显示的公司名字和你的不一样那就一定是二清。还有一种办法，你自已用信用卡在POS上刷一笔，外后打电话到银行问你的这笔消费显示是在那个商家那里刷的，如果名字和你公司不一样，也是二清。望彩纳

pos机冻结资金是怎么个流程？

这个不肯能马上就冻结的~~你想想银行效率有那么高吗？纠正冻结这个词，银行是暂停POS机交易，不会冻结你的卡，你卡上的资金可以往来。再说说恶意套现，这个要规定范围，责任方是持卡人还是POS商户，有的商户在不知情的情况下给客户刷卡，这个是可以免责的。楼主明知是套现，这个就说不过去了，假如你的店子规模足够大，日均交易达到4、5万，区区10是不会引起银行注意的。商户暂停是判断商户是不是恶意套现，假如商户都是刷的信用卡，很少刷借记卡或者根本不刷，有嫌疑（但不能代表是恶意）。看刷的卡是不是固定的几张卡，假如某张卡经常在你店子刷卡，而已只在你店子刷，那么嫌疑很大。第三、你的店子规模不大，但是刷卡金额特别大，就开始引起银行注意了。以上说的都是银行开始注意你，然后再调查，调查之后再确定你是否恶意套现，这个时间需要一定的时间，所以楼主不需要担心银行会冻结你的卡，只要保证你的信用卡不在自己的机子上刷。

我用通联支付pos机涮卡四天没到帐该怎么办

如果使用POS机器没有到账或者到账金额由异议的：

1、联系收单服务公司的官方客服询问具体情况，这是最权威最可靠的渠道，没有之一；

2、正常情况下，商户刷卡是第二个工作日到账的，除非开通了节假日到账或者实时到账业务除外；

3、如果刷卡存在异常或者消费者有发起交易异议的时候，收单公司会暂时冻结结算，等待调单结束后恢复结算功能，具体请咨询收单公司；

4、也可以咨询业务人员。

通联支付如何冻结pos机的介绍就聊到这里吧。

pos机显示商户已冻结

pos机显示商户已冻结可以联系发卡机构或服务提供商解冻。

当POS机显示“商户已冻结”时，通常意味着商户的账户或终端设备由于某种原因被发卡机构或服务提供商暂时冻结。处理这一情况的首要步骤是直接联系发卡机构或POS机服务提供商。需要向他们说明情况，询问冻结的原因以及解冻的具体流程。可能的原因包括违反服务协议、异常交易行为、欺诈嫌疑、长时间未使用等。在联系时，准备好相关的商户信息和任何可能需要的文件，如营业执照、身份证明等。根据服务提供商的指示，可能需要提交一些文件或完成特定程序来解冻账户。